Alex Saab está acusado en Estados Unidos desde 2019 por presuntamente liderar una red de lavado de activos; la acusación fue presentada en la Corte del Distrito Sur de Florida.
El expediente documentó que el empresario y su socio habrían transferido aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela hacia cuentas en el extranjero, incluidas algunas en territorio estadounidense, bajo la apariencia de negocios legítimos.
Según el texto del caso, esas transferencias y las estructuras empresariales empleadas son el núcleo de la acusación federal presentada en 2019 ante la corte mencionada.
El expediente, radicado en la Corte del Distrito Sur de Florida, sirve como base del proceso en Estados Unidos y resume las alegaciones sobre las operaciones internacionales cuestionadas.
